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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司2024年年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼:600117        證券簡(jiǎn)稱:西寧特鋼        公告編號(hào):2025-033

 

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年年度股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間:2025年5月23日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn):西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

409

其中:A股股東人數(shù)

409

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

2,194,025,909

其中:A股股東持有股份總數(shù)

2,194,025,909

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

67.4024

其中:A股股東持股占股份總數(shù)的比例

67.4024

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,股東大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)汪世峰先生主持,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

(五) 公司董事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 董事會(huì)秘書焦付良先生出席了本次股東大會(huì);公司高管人員列席了此次股東大會(huì)

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:2024年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

2,192,108,909

99.9126

1,354,600

0.0617

562,400

0.0257

普通股合計(jì):

2,192,108,909

99.9126

1,354,600

0.0617

562,400

0.0257

 

2、 議案名稱:2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

2,192,108,909

99.9126

1,354,600

0.0617

562,400

0.0257

普通股合計(jì):

2,192,108,909

99.9126

1,354,600

0.0617

562,400

0.0257

 

3、 議案名稱:2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

審議結(jié)果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

2,192,064,309

99.9105

1,142,800

0.0520

818,800

0.0375

普通股合計(jì):

2,192,064,309

99.9105

1,142,800

0.0520

818,800

0.0375

 

4、 議案名稱:2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

2,192,096,409

99.9120

1,357,600

0.0618

571,900

0.0262

普通股合計(jì):

2,192,096,409

99.9120

1,357,600

0.0618

571,900

0.0262

 

5、 議案名稱:2024年年度報(bào)告及摘要

審議結(jié)果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

2,192,083,509

99.9114

1,350,400

0.0615

592,000

0.0271

普通股合計(jì):

2,192,083,509

99.9114

1,350,400

0.0615

592,000

0.0271

 

6、 議案名稱:關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配的預(yù)案

審議結(jié)果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

2,191,783,263

99.8977

1,450,346

0.0661

792,300

0.0362

普通股合計(jì):

2,191,783,263

99.8977

1,450,346

0.0661

792,300

0.0362

 

7、 議案名稱:關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

322,251,123

99.3611

1,403,600

0.4328

668,646

0.2061

普通股合計(jì):

322,251,123

99.3611

1,403,600

0.4328

668,646

0.2061

 

8、 議案名稱:關(guān)于2025年度投資計(jì)劃的議案

審議結(jié)果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

2,192,043,163

99.9096

1,408,346

0.0641

574,400

0.0263

普通股合計(jì):

2,192,043,163

99.9096

1,408,346

0.0641

574,400

0.0263

 

 

(二) 涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

1

2024年度董事會(huì)工作報(bào)告

332,305,120

99.4264

1,354,600

0.4052

562,400

0.1684

2

2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

332,305,120

99.4264

1,354,600

0.4052

562,400

0.1684

3

2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

332,260,520

99.4130

1,142,800

0.3419

818,800

0.2451

4

2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

332,292,620

99.4226

1,357,600

0.4061

571,900

0.1713

5

2024年年度報(bào)告及摘要

332,279,720

99.4188

1,350,400

0.4040

592,000

0.1772

6

關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配的預(yù)案

331,979,474

99.3289

1,450,346

0.4339

792,300

0.2372

7

關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案

332,149,874

99.3799

1,403,600

0.4199

668,646

0.2002

8

關(guān)于2025年度投資計(jì)劃的議案

332,239,374

99.4067

1,408,346

0.4213

574,400

0.1720

 

 

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1.以普通決議的表決方式審議通過2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

2.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

3.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》;

4.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

5.以普通決議的表決方式審議通過《2024年年度報(bào)告及摘要》;

6.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》;

7.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司與北京建龍重工集團(tuán)有限公司及其附屬公司、青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司及其附屬公司、西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司及其附屬公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系,對(duì)該項(xiàng)議案回避表決;

8.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于2025年度投資計(jì)劃的議案》;

 

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:青海捷傳律師事務(wù)所

律師:任萱、韓偉寧

2、 律師見證結(jié)論意見:

西寧特殊鋼股份有限公司本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序,以及出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

 

特此公告。

 

報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

 

 

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

 2025年5月23日


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